A Polícia Civil de Mato Grosso, através da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, deflagrou na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Broker Phantom. O objetivo é desarticular um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro que atua em nível nacional.
As investigações, conduzidas pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) da Polícia Civil de Goiás, resultaram na emissão de 157 ordens judiciais. Os mandados estão sendo cumpridos nos estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina, com a participação de mais de 400 policiais.
A Operação Broker Phantom está cumprindo um total de 157 ordens judiciais: 78 mandados de busca e apreensão domiciliar, 59 mandados de prisão temporária e 18 mandados de prisão preventiva. Além disso, há quebras de sigilo telemático e telefônico, e sequestro de bens para cobrir os prejuízos estimados.
Ações em Mato Grosso
Em Mato Grosso, 74 ordens judiciais estão sendo cumpridas, incluindo 37 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão. As ações ocorrem nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino e São José do Rio Claro.
As investigações desvendaram um esquema sofisticado de estelionato, baseado em "engenharia social" e no uso de plataformas de comércio eletrônico. O principal golpe aplicado era o "golpe do intermediário".
Prejuízo Milionário
O grupo criminoso criou pelo menos 144 anúncios falsos usando mais de 40 contas e perfis fraudulentos. Eles manipulavam as vítimas para que fizessem transferências para contas de terceiros, geralmente "laranjas". O prejuízo total causado por essa organização criminosa é estimado em quase dois milhões de reais.
As investigações continuam com a análise do material apreendido e dos dados obtidos pelas quebras de sigilo. O objetivo é identificar outros possíveis integrantes da rede criminosa, detalhar a participação de cada envolvido e buscar a recuperação dos valores subtraídos das vítimas.
